Por ASCOM-PCMG
O avanço de uma investigação sobre fraudes financeiras resultou na prisão preventiva de dois homens, de 46 e 65 anos, suspeitos de estruturar um esquema de pirâmide financeira que teria feito mais de cem vítimas no estado. A operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi desencadeada nesta terça-feira (26/5) em Belo Horizonte e Varginha, no Sul do estado, e apura crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e prática de pirâmide financeira.
Segundo o trabalho investigativo, os suspeitos teriam atraído investidores com promessas de altos rendimentos e movimentado cifras milionárias por meio de um modelo fraudulento de captação de recursos. O prejuízo estimado às vítimas pode ultrapassar R$ 17 milhões.
Rastro financeiro
Durante a operação, equipes da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária cumpriram mandados de prisão preventiva e buscas em imóveis ligados aos investigados.
Foram apreendidos um notebook, aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, documentos e cédulas falsas, materiais que serão analisados para aprofundar as apurações sobre a dinâmica financeira do grupo e identificar possíveis ramificações do esquema.
Os investigados foram conduzidos para formalização dos procedimentos de polícia judiciária, prestaram depoimento e, posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional.